La era posdigital incorpora la tecnología como un elemento habitual de la vida cotidiana. En este…
Etiqueta: Compliance
Llega la tecnología que evitará las multas a las bodegas
Se auguran nuevos tiempos para la comunicación web en las bodegas. La tecnología de LEX 4Web…
El canal de denuncias en los negocios y la nueva regulación en España ya es de obligado cumplimiento
Cada vez se fomenta con mayor ímpetu la idea de aplicar una auténtica cultura del cumplimiento…
El compliance officer es la clave para la protección de las empresas ante el aumento de la cibercriminalidad
Según datos publicados por el Ministerio del Interior de España, los índices de cibercriminalidad han aumentado…
La importancia del Know Your Customer (KYC) en el compliance de empresas
A raíz de la reforma del Código Penal del 2010 ha surgido la necesidad de reforzar…
Cómo implementar correctamente el Compliance en la compañía
El Compliance es entendido como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas…
SpainCompliance habla sobre las regulaciones normativas y obligaciones legales que deben cumplir las empresas
El sector empresarial es bastante complejo y, en ocasiones, puede dar cabida a situaciones como corrupciones…
El nacimiento de S&C Business & Law
La actualización permanente de la tecnología lleva necesariamente a la actualización del derecho. En ese contexto,…
Rodolfo Correal en el “AML Compliance conference FIBA 2022 Miami”
La Conferencia anual de Cumplimiento AML 2022 de FIBA, es el congreso de instituciones financieras más…
Compliance Officer: una de las profesiones más importantes para este 2022
Las empresas de todo tipo deben apegarse a los distintos reglamentos y legislaciones de sus países…
Compliance y certificación profesional, dos tendencias de futuro para el asesor tributario, según Lefebvre
Lefebvre, compañía líder en información para asesores y profesionales jurídicos, analiza en el evento virtual “El…